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グループ経営・内部統制システム

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業務執行体制

当社は、執行役員制度を採用し、経営意思決定および監督を担う「取締役(会)」と業務執行を担う「執行役員」の役割を明確化して、グループ経営管理の強化を図っています。執行役員数は16名です。

グループ経営会議

経営方針、経営戦略等、会社およびグループの経営に関する重要な事項について協議するとともに、担当役員による決裁事項の一部について報告を受けることにより、具体的な業務執行のモニタリングを行っています。

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グループ経営管理体制

当社(持株会社)の役割

  • (1) 当社は、経営戦略の実現やグループの経営効率の向上と、グループ内の財務の健全性・業務の適切性の確保等のため、直接出資する事業会社(以下「直接出資会社」)とグループ経営管理契約を締結し、各社の経営管理を行います。
  • ・ 当社は、直接出資するグループ国内保険会社(三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、三井ダイレクト損保、三井住友海上あいおい生命、三井住友海上プライマリー生命)との間で経営管理契約を締結し、経営に関する助言などを行っています。
  • ・ また、グループ国内保険会社の事業に関する情報を直接かつ迅速に入手することは、グループ経営の円滑な運営に資すると考えることから、当社の社内取締役は、グループ国内保険会社の取締役を兼務する体制としています。また、当社のグループ経営会議には、議事に応じてグループ国内保険会社の役員も出席しています。
  • ・ 加えて、当社は直接出資する関連事業会社(インターリスク総研など8社)との間で経営管理契約等を締結し、各社の経営管理を行っております。
  • (2) 当社は、「グループ内部統制システムに関する基本方針」「グループリスク管理基本方針」「グループコンプライアンス基本方針」「グループ内部監査基本方針」「グループリスク選好方針」「グループITガバナンス基本方針」等のグループ基本方針を定め、グループ各社に遵守を求めるとともに、直接出資会社の重要事項について、経営管理契約に基づき当社の承認または当社への報告を求めます。
  • (3) 当社は、グループ中期経営計画等のグループ経営戦略を定めます。
  • (4) 当社は、グループ各社が策定した経営計画の進捗状況や業務執行状況のモニタリング等を通じて指導・監督し、グループとしての目指す姿の実現を図ります。

グループ会社の役割

  • (1) グループ会社(直接出資会社)は、グループ基本方針に基づき各社方針を策定し内部管理態勢を適切に整備するとともに、グループ中期経営計画に基づき各社の経営計画を策定し、個社としての経営管理を行います。
  • (2) 直接出資会社の子会社については、経営管理契約に基づき、直接出資会社が適切に経営管理を行います。

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課題別委員会

業務執行にかかる会社経営上の重要事項に関する協議および関係部門の意見の相互調整を図ることを目的に、課題別委員会を設置しています。委員会の協議結果は、必要に応じて担当役員が取りまとめ、取締役会、グループ経営会議等に報告しています。2016年4月より新たに3つの委員会を新設、さらに2016年10月より機能別再編委員会を新設し、グループ各社に対する経営管理態勢を強化しました。

グループ経営
モニタリング委員会
事前モニタリング:
原則月2回
事後モニタリング:
原則月1回
当社が直接出資するグループ国内保険会社の取締役会および経営会議等の付議事項について報告を受け、当社への承認・報告事項の確認、グループ会社の財務の健全性、リスク管理および業務の適切性の確認を行っています。
ERM委員会 原則年4回 健全性を確保し、資本効率を向上させることにより成長の持続と収益性の向上を図り、企業価値の拡大を実現することを目的として、リスク選好に基づく経営資源の配分等ERM経営の推進に係る経営戦略の方向性の論議を行う。
グループ収益力強化委員会 原則年4回 グループ全体の収益力強化に向け、事業領域ごとに課題認識を共有し、課題の具体的な対応策等の方向性やその進捗状況の確認を行っています。
(新設)
グループ海外事業委員会
原則年4回 グループの持続的な成長に資する海外事業戦略の在り方(海外事業投資等)についての確認・協議を行っています。また、海外事業におけるグループ全体の収益力強化、シナジー発揮に関する課題認識を共有するとともに、課題への具体的な対応策の方向性やその進捗状況についての確認・協議を行っています。
(新設)
ICTイノベーション委員会
原則年4回 グループのICTイノベーション戦略、関連する戦略的アライアンス、投資等に関する協議・調整および進捗管理等を行っています。
(新設)
機能別再編委員会
原則年4回 グループの機能別再編に係わる事項について、検討状況を確認するとともに、必要に応じ戦略の方向性の協議を行っています。
リスク・コンプライアンス
委員会
原則年4回 グループのリスク管理状況・コンプライアンス態勢のモニタリングおよびこれらの重要事項の協議・調整等を行っています。
情報開示委員会 原則年4回 財務情報をはじめとする当社グループの企業情報を適正に開示できるよう、業務プロセスを検証し、内部統制の有効性評価を行っています。
ブランド委員会 原則年2回 グループ全体のブランド戦略の方針・計画に関する協議・調整および進捗管理を行っています。
(新設)
CSR委員会
原則年2回 グループCSR取組み方針等についての論議を行うとともに、CSRに係るグローバルな動向や環境変化に関する情報共有、理解の深化を図っています。
グループシステム委員会 原則月1回 グループのIT戦略やシステムリスク管理態勢、グループ各社に跨る大規模システム開発等に関する協議・調整および進捗管理を行っています。

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当社の経営体制の概要

画像:当社の経営体制の概要

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定款(22KB)
当社の定款を全てご覧いただくことができます。
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